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長沙公安局:58車貸涉嫌非法吸收公眾存款案,實控人夫婦在逃

2019-06-12 admin 消息,

6月10日,湖南省長沙市公安局發布58車貸涉嫌非法吸收公眾存款案情況通報。通報指出,湖南省星展投資有限公司(58車貸)總經理、財務主管已被采取刑事強制措施,同時對實際控制人追逃。

通報顯示,2018年8月20日,長沙市公安局對湖南省星展投資有限公司運營的“58車貸”P2P網貸平臺涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。為嚴厲打擊違法犯罪,維護社會穩定,切實保護人民合法權益,公安部門正抓緊偵辦中。

2019年4月15日,警方對湖南省星展投資有限公司總經理劉某、財務主管朱某某采取刑事強制措施;對公司實際控制人邢某某(外籍華人)、法定代表人蘇某已開展獵狐追逃。

追贓挽損工作已全面開展,截至目前,凍結涉案賬戶25個,凍結資金約2001.6萬元,查封辦公場所一處。根據通報,警方于今年4月2日成立“58車貸”資產處置小組對公司相關債權開展催收工作。

資料顯示,58車貸由湖南省星展投資有限公司運營,上線于2015年3月,注冊資金5000萬元,實繳資金1000萬元。根據工商信息系統,58車貸法定代表人為蘇娜。股權方面,蘇娜持股51%,珠海茂源融誠商貿合伙企業(有限合伙)持股49%。

據柒財經旗下柒聞網了解,58車貸實際控制人為該平臺董事長邢向明(化名邢森),即為警方通報中的邢某某。據出借人提供的消息,邢向明與58車貸法定代表蘇娜為夫妻關系。此外,58車貸原股東兼董事蘇旅為蘇娜弟弟。

相關數據顯示,58車貸累計投資金額5.62億元,待收規模為2.88億元。早在2018年8月6日,58車貸曾公告宣布平臺清盤,稱大批量借款方因客觀原因出現還款能力不足及投資者的恐慌情緒,導致平臺資金幾近枯竭,兌付發生困難,雖經協調但仍無法在短期內收效。

值得關注的是,58車貸曾于2018年5月24日公告稱,A股上市公司北京恒泰實達科技發展有限公司(以下簡稱“恒泰實達”)(300513.SZ)實際控制人通過旗下珠海茂源融誠商貿合伙企業(有限合伙)對58車貸入股,入股比例為49%。

據悉,58車貸稱,將借助上市公司恒泰實達大股東的資源,擬定3年內完成100億營收目標,未來計劃與上市公司并購重組或獨立IPO。據企查查信息顯示,恒泰實達的疑似實控人為恒泰實達法定代表人兼實際控制人錢蘇晉。

不過,僅在2個月后,58車貸便宣布清盤退出,并被警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。截至目前,恒泰實達并未就58車貸被立案偵查發布任何聲明或回應。

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